유사 HTS로 해외 선물지수 도박사이트 운영...총책 등 7명 구속

해외 주식시장 선물 지수 등락에 돈을 거는 형태의 불법 도박사이트를 운영한 조직이 경찰에 적발됐습니다.

인천경찰청 형사기동대는 6일 자본시장법상 무허가 주식투자시장 개설 및 도박장소개설 등 혐의로 컴퓨터 프로그램 개발업체 대표 A씨(40대)와 도박사이트 총책 B씨(30대) 등 7명을 구속했다고 밝혔습니다.

경찰은 또 도박자금 인출책 C씨(60대)를 비롯해 운영가담자 23명과 도박사이트 회원 115명 등 총 138명을 불구속 입건했습니다.

이번 사건은 합법적 투자 시스템을 가장한 도박 형태의 신종 온라인 범죄입니다.

경찰은 대규모 불법 도박 네트워크를 운영한 핵심 조직을 검거한 것으로 평가하고 있습니다.

수사 결과, A씨는 2021년 12월 자체 개발한 ‘유사 HTS(홈트레이딩시스템)’ 프로그램을 이용해 불법 도박사이트를 개설하고, 이를 B씨 조직에 판매해 약 34억 원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.

A씨는 프로그램 사용 대가로 매달 500만~700만 원의 사용료를 정기적으로 받은 것으로 드러났습니다.

B씨는 구입한 유사 HTS 프로그램을 전국 20여 개 총판에 공급하고, 미국 나스닥과 홍콩 항셍 등 해외 선물시장 지수 등락에 베팅하는 구조의 도박사이트를 운영했습니다.

경찰은 해당 사이트의 전체 거래 규모가 약 270억 원에 달하는 것으로 추정하고 있습니다.

특히 B씨는 경찰 수사에 대비해 총판 운영자들과 대포폰 및 텔레그램을 통해서만 소통하며, 실명 확인을 철저히 차단하는 등 치밀한 방식으로 운영했습니다.

회원들은 증거금 명목으로 최소 30만 원을 입금한 뒤, 개인당 1000만 원에서 최대 4억 원까지 돈을 걸며 도박에 참여했습니다.

경찰은 일부 회원이 높은 수익을 올리자 사이트 운영자가 강제 퇴장 조치를 취한 정황도 확인했습니다.

경찰은 B씨의 주거지 등에서 현금 2억 원과 명품 시계 등을 압수하고, 부동산과 차량 등 범죄 수익금 약 19억 원을 추징보전 조치했습니다.

또한 유사 HTS 프로그램을 개발한 A씨의 업체에서 범죄수익금 12억 원에 대한 추징보전 절차도 진행 중입니다.

인천경찰청 관계자는 “최근 합법적인 투자 플랫폼을 가장한 불법 도박사이트가 급증하고 있다”며 말했습니다.

이어 “전화나 SNS를 통해 투자나 베팅을 유도하는 행위는 대부분 불법이며, 피해 예방을 위해 각별한 주의가 필요하다”고 당부했습니다.

경찰은 이번 사건을 계기로 불법 HTS 프로그램 제작 및 공급 조직에 대한 집중 단속을 예고했습니다.

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김용현 ([email protected])